Asamblea Celsia 2023 - Celsia

Documentos para seguir la Asamblea

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
- EEFF consolidados
- EEFF separados
6. Lectura de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2022
- Estados financieros consolidados
- Estados financieros separados

7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2022.
8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
9. Aprobación de una donación para beneficio social
10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios

a. Anexo perfiles candidatos
11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

• Informe anual de Gobierno Corporativo 2022
• Informe del artículo 446 numeral 3 del Código de Comercio
• Informe especial Grupo Empresarial – artículo 29 de la Ley 222 de 1995
• Informe ASG 2022

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